股份有限公司董事會(huì)決議

股份有限公司董事會(huì)決議1

　　一、時(shí)間：_____年_____月_____日

　　二、出席會(huì)議董事：__________。

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會(huì)議議題：

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為__________

　　3、…………(其它需要決議的`事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)董事簽章：________

　　公司(簽章)_________

　　________年______月____日

股份有限公司董事會(huì)決議2

　　公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________

　　________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議3

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為________元，注冊(cè)地為________。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　________公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、

　　________年____月____日

股份有限公司董事會(huì)決議4

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的`法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：____

　　____年____月____日

股份有限公司董事會(huì)決議5

　　時(shí)間：________年________月________日。

　　地點(diǎn)：________。

　　會(huì)議性質(zhì)：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時(shí)間：________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議6

　　公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議7

　　公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為________元，注冊(cè)地為________。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為________。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________

　　________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議8

　　公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的`過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、成立________獨(dú)資公司，注冊(cè)資本為________元，注冊(cè)地為________。

　　二、根據(jù)公司章程，經(jīng)營(yíng)范圍為________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________

　　________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議9

　　股份有限公司于________年______月____日在召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、___________

　　二、___________

　　三、__________

　　公司：

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年______月____日

股份有限公司董事會(huì)決議10

　　全體公司董事會(huì)成員于________年______月____日在召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、決定公司和公司合并為公司。

　　二、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　董事會(huì)成員(簽字)：___________

　　簽署時(shí)間：________年______月____日

　　股份有限公司董事會(huì)決議篇董事會(huì)、股東會(huì)：

　　首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。

　　自__________年入職以來,我一直很喜歡這份工作,但因某些個(gè)人原因,我要重新確定自己未來的方向,最終選擇了開始新的工作.在我提交這份辭呈時(shí),在未離開崗位之前,我一定會(huì)盡自己的職責(zé),做好應(yīng)該做的事.最后,衷心的說："謝謝".祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來!望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請(qǐng),并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù).此致敬禮!

　　申請(qǐng)人：_________________

　　時(shí)間：_________________

股份有限公司董事會(huì)決議11

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　二、注冊(cè)資本：________。

　　三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　________有限公司董事會(huì)成員（簽字）：________、________、_____

　　___年____月____日

股份有限公司董事會(huì)決議12

　　董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、會(huì)議決定免去__________的.__________職務(wù)，選舉__________為公司__________。

　　二、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________。

　　三、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　__________有限責(zé)任公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：__________、__________、__________

　　__________年__________月__________日

股份有限公司董事會(huì)決議13

　　_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議14

　　股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。

　　應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。

　　于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的`半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：___________

　　________年________月________日

股份有限公司董事會(huì)決議15

　　時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：________。會(huì)議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

　　一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的'經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時(shí)間：________年____月____日

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