設(shè)立分公司的議案

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關(guān)于設(shè)立分公司的議案

關(guān)于設(shè)立分公司的議案1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

關(guān)于設(shè)立分公司的議案

　　股份有限公司(以下簡稱"公司")根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在義烏設(shè)立分公司。20xx年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立股份有限公司義烏分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審定。

　　本次設(shè)立分支機構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

　　二、擬設(shè)立分支機構(gòu)基本情況：

　　1、擬設(shè)分支機構(gòu)名稱：股份有限公司義烏分公司

　　2、分支機構(gòu)性質(zhì)：不具有獨立企業(yè)法人資格

　　3、營業(yè)場所：義烏市

　　4、經(jīng)營范圍：、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計、安裝，幕墻的'設(shè)計和施工。

　　5、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

　　上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　三、設(shè)立分支機構(gòu)目的、存在風(fēng)險及對公司的影響

　　1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設(shè)立義烏分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

　　2、存在的風(fēng)險及對公司的影響：上述設(shè)立分支機構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。

　　1、股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

關(guān)于設(shè)立分公司的議案2

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營�？厣唐烦�)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修。

　　計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的'安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

　　上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　x科技股份有限公司

　　董事會

　　-7-23

關(guān)于設(shè)立分公司的議案3

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的.資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

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